Page 5 - annual report 57

ารบัญ

• สารประธานเจา้ หนา้ ทีบ่ รหิ ารและกรรมการผ้จู ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
• สารประธานกรรมการด�ำ เนินการ 8
• ท่ปี รึกษาคณะกรรมการดำ�เนนิ การ 9
• คณะกรรมการดำ�เนินการชดุ ท่ี 34 10
• คณะกรรมการอำ�นวยการ 12
• คณะกรรมการศึกษาและประชาสมั พันธ์ 12
• คณะกรรมการเงินกู ้ 13
• ผ้สู อบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ 13
• ฝ่ายจดั การ 14
• ภาพกจิ กรรม 15
• เอกสารประกอบรายงาน
วาระที่ 1 เรือ่ งท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชมุ ทราบ 28
วาระที่ 2 เลอื กตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�ำ เนนิ การสหกรณ ์ 29
วาระที่ 3 รบั รองรายงานประชมุ ใหญ่สามญั ประจ�ำ ปี 2556 36
วาระที่ 4 รายงานผลการดำ�เนนิ งานและอนุมัตงิ บดลุ ประจ�ำ ปี 2557 52
วาระที่ 5 พจิ ารณาจดั สรรกำ�ไรสุทธปิ ระจำ�ปี 2557 92
วาระที่ 6 พจิ ารณาอนมุ ตั ปิ ระมาณการรายได้-รายจ่ายประจำ�ปี 2558 94
วาระที่ 7 รับทราบการเข้า-ออก ของสมาชกิ ในรอบปี 2557 96
วาระที ่ 8 รายงานการตรวจสอบกจิ การประจำ�ปี 2557 97
วาระที่ 9 เลอื กตง้ั ผสู้ อบบญั ชีรับอนญุ าตประจำ�ปี 2558 104
วาระที่ 10 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2558 106
วาระที่ 11 พจิ ารณาก�ำ หนดวงเงนิ กยู้ ืมของสหกรณป์ ระจำ�ปี 2558 107
วาระที่ 12 พิจารณาอนมุ ตั ิการลงทนุ ของสหกรณป์ ระจำ�ปี 2558 108
วาระที่ 13 พิจารณาการแกไ้ ขเพ่ิมเติมข้อบงั คับ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 109
วาระที่ 14 พจิ ารณาอนุมัติโอนเงนิ ปันผลคา้ งจ่ายและเงินรอตรวจสอบเข้าทุนส�ำ รอง 110
วาระที่ 15 เร่อื งอืน่ ๆ (ถ้ามี) 111
• ประกาศ เรอ่ื ง เงนิ ปันผลค้างจ่าย และเงินรอตรวจสอบ 112
• ประกาศ เรอื่ ง การให้ทนุ การศึกษาบุตรสมาชกิ ทีเ่ รียนดี ประจำ�ปี 2557 124
• ประกาศ เรอื่ ง ให้บรกิ ารข้อมูลแก่สมาชิกทางอินเตอรเ์ น็ต 140

3